hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Visszafogni a maffiát

1999. 10. 16.
Az Európai Unió kormányaként aposztrofált Bizottság újonnan kinevezett jogi és biztonsági ügyekért felelős tisztviselője, Antonio Vitorino harcot indít az általa "hi-tech bűnözésnek" nevezett pénzmosás és más súlyos gazdasági bűncselekmények ellen, amelyeket elsősorban nemzetközi öszszefogás által kíván legyőzni. Az egykori portugál belügyminiszter, Vitorino egy uniós fórum létrehozását szorgalmazza, amelyben a pénzvilág felügyelői és a rendőrség folyamatosan cserélnek információkat a nemzetközi gazdasági bűnözés tárgykörében.

A pénzmosás és más hasonló visszaélések elsőszámú motorja köztudottan a
maffia. A szovjet rezsim felbomlása óta pedig az orosz és az ukrán csoportok játszanak
vezető szerepet a kábítószer, a prostitúció és más súlyos bűncselekményekből
származó jövedelmek tisztára mosásában. A világ máig nem ocsúdott fel a szegénység
és nyomor által sújtott Oroszországból a Bank of New York számláin átfolyó dollármilliárdok
hallatán. Vitorino stílszerűen éppen a világ vezető hatalmainak, a G7-nek október
19-i moszkvai találkozójára szeretné előterjeszteni beadványát a csúcstechnológiát
igénybe vevő pénzmosás és az interkontinentális bűnözés tekintetében. A közös
európai törvények azon a morális konszenzuson alapulnának, hogy például az európai
államok egyhangúlag ítélik el az embercsempészetet és a gyermekek ellen elkövetett
bűncselekményeket. A pénzmosás tekintetében már bonyolultabb a helyzet, ebben az
esetben ugyanis csak a törvények közelítéséről lehet majd beszélni, mivel itt
maximálisan figyelembe kell venni az európai országok különbözőségeit. A pénzmosással
a fő gond a tranzakciók rendkívül gyors lezajlása, ami az igazságszolgáltatás intézményeit
óriási kihívás elé állítja. A Bank of New York már említett számláin több
milliárd dollár folyt át, de mire a hatóságok zárolták ezeket, már "csak" 20
millió maradt.

Az orosz pénzmosási kedv egyébként már olyan szinten működik, hogy a diszkréciójukról
híres svájci hatóságok is készek a nemzetközi együttműködésre. Svájc egyébként
kedvelt helye az orosz befektetőknek. Legújabban az orosz alumínium ipar egyik feje,
Lev Chernoi került az FBI, a svájci rendőrség és a brit titkosszolgálat közös
megfigyelése alá. Nagy nemzetközi nyomásra Moszkva is kész lépéseket tenni. Az
orosz bankrendszer modernizációja nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen a nemzetközi
pénzmosás megfékezése.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!