hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Hadművelet a pénzmosás ellen
Erősödik a kontroll

2001. 09. 30.
A terrorizmus elleni harc már elkezdődött, legalábbis a gazdaság színterén. A hét elején George W. Bush elnök azonnali hatállyal befagyasztotta a terroristagyanús egyének, illetve szervezetek bankszámláit. Bush elnök eddig szokatlan határozottsággal szólt, gyakorlatilag felszólított minden pénzintézetet a világon, hogy vagy követi az USA példáját és minden terroristagyanús számlát befagyaszt, vagy a jövőben semmilyen tevékenységet nem folytathat az Egyesült Államokban.



A pénzed csak az adataiddal együtt kell Fotó: Somorjai L.

"Aki a terroristákkal üzletel, az nem üzletelhet az Egyesült Államokkal" – hangzott a drákói intézkedés. A totális háború a terrorizmus ellen ezzel veszi kezdetét, mivel így kívánják anyagilag ellehetetleníteni a terroristacsoportokat, s ez nyilvánvalóan csak abban az esetben érheti el a célját, ha a glóbusz valamennyi pénzintézete csatlakozik a felhíváshoz. Bush a pénzmosás elleni hadműveletben látja a terroristák ellehetetlenítésének egyik fontos eszközét, és ebben világméretű összefogást szorgalmaz. Együtt kíván működni az ENSZ-szel, a G8 nagyhatalmakkal a terrorista pénzügyi források betömésében. Felszólítást intézett egyúttal minden "civilizált" nemzet kormányához, hogy a pénzügyi törvények megváltoztatásával vegyen üldözőbe minden pénzalapot, ami a terrorizmust táplálhatja.

Hazánk is kapott felszólítást a pénzmosás erőteljes korlátozására, annál is inkább, mivel Magyarország szerepel az OECD feketelistáján, mint olyan ország, ahol nem tesznek meg mindent a pénzmosások leleplezése és megakadályozása érdekében. Magyar bankok nagy valószínűséggel nem álltak a legutóbbi terrorakciók mögött, de óvatos becslések szerint hazánkban évente 50 millió dollárt mosnak tisztára a bankokon keresztül különböző alvilági szervezetek. A csorbát kiköszörülendő, ősszel tárgyalja a parlament azt a törvényjavaslatot, amely szerint 2002-től megszűnnek a bemutatóra szóló értékpapírok, és ezentúl mindenki csak neve és adatai megjelölésével forgathat pénzt a bankokban. Az unióban és az egész fejlett világban egyébként ez a gyakorlat érvényesül. A bankok az "ismerd meg ügyfeled" elv jegyében minden új számlatulajdonost nyilatkozatra kötelezhetnek pénzének forrásáról, illetve arról, hogy az elhelyezett összeg a saját vagy más tulajdona-e.

A most átalakuló globális pénzügyi rendszer részleteiben még nem ismeretes, a személyiségi jogok csorbulása, a kontroll erősödésének lehetősége azonban felvetődik. Annak a 27 magánszemélynek, szervezeteknek, köztük három csoportnak és egy vállalatnak a bankszámláját ugyanis úgy zárolták egyik napról a másikra, hogy nem volt bizonyíték arról, hogy közük lenne a terrorizmushoz. Felvetődik a kérdés, mi alapján bizonyítható egy számlatulajdonosra a terrorizmus vádja. 

Milyen módszerekkel szűrhető ki a számlatulajdonosok közül a tényleges bűnöző úgy, hogy a vizsgálatok során nem sérülnek a személyiségi jogok? S ha sikerül is egy működőképes metódust kialakítani, nem kapnak-e "vérszemet" a kormányok arra, hogy más apropóból, például adóbehajtás, vagyonbevallás, stb. témájában is bármikor átvizsgálják a polgárokat?

A nemzetközi bankhálózat mellett az internet segítette a terrorszervezetek nemzetek feletti kommunikációját. A parancsok és információk kódolt internet fájlokon keresztül szinte korlátlan mértékben és gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül áramolhattak a világhálón. Az internetkávézók a terroristák fő gyülekezőhelyei voltak, még repülőjegyeiket is innen rendelték meg. Következik a világháló zárolása?

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!